Acerca de Curso en Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Finanzas
La carrera de Curso en Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Finanzas pertenece al Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas A.C. de México.
Propósito de la carrera
- Identificar el marco normativo relacionado con el Delito de Lavado de Dinero y Fomento al Terrorismo.- Identificar las disposiciones relacionadas con la Identificación y Conocimiento del Cliente y las Personas Físicas y Morales a quienes aplican.
- Discriminar las diversas operaciones que se relacionan con este tema.
Temario de la carrera
- Antecedentes
- Modelo Integral contra el Lavado de Dinero y financiamiento al Terrorismo
- Marco Legal
- Deberes de las Instituciones de Seguros y Fianzas
- Casos Prácticos