Acerca de Diplomado en Compliance
El Diplomado en Compliance forma parte de la oferta académica de la Escuela Libre de Derecho.
Temario
Módulo 1: gobierno corporativo y control interno.Módulo 2: programas de compliance.
Módulo 3: compliance penal y responsabilidad penal de personas jurídicas.
Módulo 4: compliance administrativo y responsabilidad administrativa de personas jurídicas.
Módulo 5: compliance fiscal.
Módulo 6: prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo.
Módulo 7: protección de datos.
Módulo 8: compliance y tecnología.
Módulo 9: compliance en materia de competencia económica.
Módulo 10: compliance ambiental.
Módulo 11: compliance laboral.
Módulo 12: gestión de crisis y continuidad del negocio.
